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星谦发展(00640.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-01-05 18:01:32

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（原标题：股东周年大会通告）

星谦发展控股有限公司（股份代号：640，新加坡股份代号：ZBA）宣布将于2026年1月29日下午三时正举行股东周年大会，会议地点为香港湾仔港岛皇悦酒店及新加坡Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre。本次大会将审议并采纳截至2025年9月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；批准派发每股10.3港仙的末期股息；重选Stephen Graham Prince先生为执行董事、郑炳发先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金，批准新一年度董事袍金不超过800,000港元；续聘罗申美会计师事务所为香港核数师，续聘罗申美会计师事务所及RSM SG Assurance LLP为新加坡联席核数师；提呈决议案批准董事在授权期间内配发、发行新股及购回股份的一般授权，并相应扩大新股发行授权额度以反映购回股份的影响。

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