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中航高科: 中航高科董事会会议制度内容摘要

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2026-01-04 17:33:06

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（原标题：中航高科董事会会议制度）

中航航空高科技股份有限公司修订了《董事会会议制度》，明确了董事会的召集、通知、提案、召开、表决及会后事项等程序。制度规定董事会定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下召开，并对会议通知内容、董事出席、委托出席、表决方式、关联交易回避表决等作出详细规定。审计委员会每年至少召开四次，战略、提名、薪酬与考核委员会原则上每年召开一次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需出席董事三分之二以上同意。

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