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中航高科: 中航高科外部董事管理办法内容摘要

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2026-01-04 17:32:08

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（原标题：中航高科外部董事管理办法）

中航航空高科技股份有限公司发布《外部董事管理办法》（2025年12月修订），明确外部董事的选聘、职责、义务及管理机制。外部董事指非公司员工且不担任执行职务的董事，包括独立董事。外部董事由股东提名，股东会选举或更换，任期三年，可连任。办法规定了外部董事应具备的政治素质、专业能力、职业道德等基本条件，并设立职务禁入制度，明确不得担任外部董事的多种情形。外部董事需诚信勤勉履职，参与董事会及专门委员会决策，接受考核监督。公司为外部董事履职提供文件、信息、会议、办公等服务保障。出现健康原因、违纪违法、连续两次缺席会议等情况，董事会可建议解除职务。董事辞职需提交书面报告，解除职务后仍须履行保密义务。

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