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曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告内容摘要

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2026-01-01 03:03:09

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（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告）

西安曲江文化旅游股份有限公司于2025年12月30日以通讯方式召开第十届董事会第四十次（临时）会议，应参会董事8人，实际参会7人，会议由董事长庄莹主持。会议审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于预计2026年1～4月份日常关联交易议案》，关联董事回避表决，非关联董事3人同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

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