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曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告内容摘要

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2026-01-01 01:21:56

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（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告）

西安曲江文化旅游股份有限公司为落实以董事会为核心的治理结构，根据新《公司法》及相关监管规定，对多项公司治理制度进行修订和制定。本次修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度，新制定《总经理向董事会报告制度》《董事会向经理层授权管理制度》2项制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等5项制度需提交股东会审议。主要调整包括取消监事会相关职责，由董事会下设的审计委员会承继监督职能，优化信息披露、关联交易、募集资金管理等制度内容。

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