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ST新动力: 董事会议事规则内容摘要

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2026-01-01 00:35:38

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（原标题：董事会议事规则）

雄安新动力科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权范围及会议的召集、召开、表决程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项决策。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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