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可靠股份: 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告内容摘要

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2026-01-01 00:23:48

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（原标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）

杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司不再设监事会或监事，审计委员会将行使监事会职权，原监事职务自然免除。董事会下设审计委员会行使监事会职权，并拟设1名职工代表董事。《监事会议事规则》将废止。本次修订尚需提交股东大会审议，为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。授权管理层办理工商变更及备案事宜。

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