（原标题：(1) 指定首席独立非执行董事及(2) 委任提名委员会成员）
中煙國際（香港）有限公司董事會宣佈，自2025年12月31日起，鄒小磊先生獲指定為首席獨立非執行董事。鄒小磊先生現為公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會及戰略發展委員會成員，其職位在其擔任首席獨立非執行董事後維持不變。首席獨立非執行董事並非行政職位，不承擔更高責任或管理職務，主要作為董事與股東之間的溝通橋樑，並促進獨立非執行董事之間及與董事會其他成員的溝通。
同時，獨立非執行董事何俊華女士獲委任為提名委員會成員，自2025年12月31日起生效。此次委任使提名委員會實現性別多元化。上述變動是根據香港聯合交易所於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則作出，旨在提升董事會效能、多元化及企業管治水平。董事會對鄒小磊先生及何俊華女士履新表示歡迎。
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