（原标题：于2025年12月31日举行的2025年第三次股东特别大会投票表决结果）
深圳市天圖投資管理股份有限公司於2025年12月31日召開2025年第三次股東特別大會，審議並表決多項決議案。會議由董事長王永華主持，召集及表決程序符合中國公司法及《公司章程》規定。出席股東合共持有288,204,241股有表決權股份，佔已發行股份總數約41.59%。其中，特別決議案第1項「考慮及批准建議修訂《公司章程》及建議撤銷監事會」獲得95.43%贊成票，超過三分之二贊成，獲正式通過。普通決議案第2至6項包括修訂股東會議事規則、董事會議事規則、對外擔保管理辦法、關連交易管理辦法及關聯交易管理制度，其中第4至6項均獲100%贊成票通過，第2至3項贊成率為95.43%，均獲過半數支持通過。卓佳證券登記有限公司擔任監票員負責點票。公告中列明無股東須就決議案放棄投票，亦無股東事先表示反對或棄權。
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