天图投资(01973.HK)：深圳市天图投资管理股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：深圳市天图投资管理股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会会议，会议由董事会召集，董事长王永华主持，出席会议股东共10人，代表有表决权股份总数的41.59%。会议审议通过《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》，同意公司根据新《公司法》相关规定撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责，该议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。同时审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关连交易管理办法》及《关联交易管理制度》的修订，其中部分制度修订获全票通过。会议还审议通过了监事会主席李康林、监事狄喆及职工代表监事张慧敏的离任事项，生效日期均为2025年12月31日。公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。