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中国北大荒(00039.HK)：董事委员会组成变动及遵守上市规则第3.21条内容摘要

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2025-12-31 20:15:05

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（原标题：董事委员会组成变动及遵守上市规则第3.21条）

中国北大荒产业集团控股有限公司宣布多项董事会下属委员会成员及主席的任命变动，自2025年12月31日起生效。非执行董事覃海霞女士获委任为审核委员会成员，独立非执行董事黎碧芝女士获委任为审核委员会主席。黎碧芝女士及执行董事柯雄瀚先生获委任为提名委员会成员，独立非执行董事陈智锋先生获任为提名委员会主席。柯雄瀚先生及独立非执行董事郑育淳先生获委任为薪酬委员会成员。本次调整后，审核委员会成员人数符合上市规则第3.21条关于至少三名成员的规定。董事会欢迎相关人员加入各委员会。公告同时列明截至当日的董事会成员构成，并提及刘小鹏先生、张家华先生、杨云光先生及黄德动先生根据香港高等法院颁令不得以董事身份行事，直至进一步法庭命令为止。

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