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东岳集团(00189.HK)：提名委员会组成变动内容摘要

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2025-12-31 20:08:21

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（原标题：提名委员会组成变动）

東岳集團有限公司（股份代號：189）董事會宣布，自2025年12月31日起，執行董事鍾德麗女士及獨立非執行董事馬志忠先生獲委任為公司提名委員會成員。此次變動後，提名委員會仍由大多數獨立非執行董事組成，並包含一名不同性別的董事，符合香港聯交所《證券上市規則》附錄C1現行的經修訂企業管治守則要求。董事會認為，有關變動有助加強董事會的效能、多元化及企業管治水平。同時，公司已對提名委員會的職權範圍進行相應修訂，更新後的職權範圍已於當日刊載於公司網站及聯交所網站。本次公告僅涉及提名委員會成員變動及職權範圍修訂，無其他董事變更事項。

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