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滨化股份: 滨化股份独立董事专门会议制度(2025年修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 18:58:49

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（原标题：滨化股份独立董事专门会议制度(2025年修订)）

滨化集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在规范公司运作，发挥独立董事作用。该制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确了独立董事专门会议的议事规则，包括会议召开方式、出席要求、审议事项范围、召集与主持程序、表决机制及会议记录等。会议须半数以上独立董事出席，决议需过半数同意通过。涉及关联交易、聘任中介机构、提议召开董事会或临时股东会等事项应经该会议审议。公司应为会议提供支持，相关人员负有保密义务。

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