MONGOL MINING(00975.HK)：(1)非执行董事辞任;(2)委任非执行董事;及(3)环境、社会及管治委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)非执行董事辞任;(2)委任非执行董事;及(3)环境、社会及管治委员会组成变动）

Mongolian Mining Corporation（「本公司」）董事會宣佈，自2026年1月1日起，Myagmarjav Ganbyamba先生已辭任本公司非執行董事及環境、社會及管治委員會成員，原因為其希望投入更多時間於個人事務。Ganbyamba先生與董事會無意見分歧，亦無須提請股東垂注之事宜。董事會對其貢獻表示感謝。

同日起，Ariunbayar Byambadorj先生獲委任為非執行董事及環境、社會及管治委員會成員。Byambadorj先生現年40歲，自2021年1月起擔任MCS Investment LLC副總裁，此前曾於本公司擔任財務規劃執行總經理，具備逾15年財務規劃、投資分析及戰略發展經驗。其委任為期三年，年度董事薪酬為150,000港元，將輪席退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，Byambadorj先生與本公司主要股東、董事或高管無關聯，亦無持有本公司股份權益，過去三年未於其他上市公司擔任董事職務。

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