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海螺材料科技(02560.HK)：董事会审核委员会职责和议事规则内容摘要

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2025-12-31 18:26:20

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（原标题：董事会审核委员会职责和议事规则）

安徽海螺材料科技股份有限公司设立董事会审核委员会，并制定《董事会审核委员会职责和议事规则》。该委员会为董事会下属常设机构，负责监督集团财务报告的真实性、风险管理及内部监控系统的有效性，审查会计、内部审计及财务汇报职能的资源与人员资质，评估外部审计师的独立性与工作表现，并审议年度财务报告、中期报告及关连交易等事项。委员会成员须由三名或以上非执行董事组成，多数为独立非执行董事，其中至少一名具备会计或财务管理专长，主席须由符合条件的独立非执行董事担任。委员会有权要求管理层提供信息，聘请独立专业顾问，并定期与内外部审计师沟通。委员会每年至少召开两次会议，须向董事会汇报工作，并出席年度股东会回应股东提问。本规则经董事会批准后自2025年12月31日起生效。

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