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海螺材料科技(02560.HK)：董事会薪酬委员会职责和议事规则内容摘要

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2025-12-31 18:11:48

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（原标题：董事会薪酬委员会职责和议事规则）

安徽海螺材料科技股份有限公司董事会薪酬委员会职责和议事规则经董事会批准，自2025年12月31日起生效。该委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的薪酬策略、绩效评估与激励机制，并向董事会提出建议，相关薪酬方案须经董事会批准后提交股东会审议。委员会由三名及以上董事组成，多数为独立非执行董事，主席由独立非执行董事担任。委员会职责包括制定薪酬政策、检讨高管薪酬建议、审议赔偿安排、确保薪酬与公司表现挂钩，并遵守《香港上市规则》关于披露和服务协议的规定。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须有过半数委员出席，其中至少一名为独立非执行董事。委员会成员在涉及自身利益事项时应回避表决。委员会需向董事会定期汇报，并由主席或指定独立非执行董事出席年度股东会，回应股东提问。

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