硅鑫集团(08349.HK)：(1) 独立非执行董事之辞任 (2) 独立非执行董事之委任 (3) 董事会委员会组成变动及 (4) 未能遵守GEM上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 独立非执行董事之辞任 (2) 独立非执行董事之委任 (3) 董事会委员会组成变动及 (4) 未能遵守GEM上市规则）

運鴻硅鑫集團控股有限公司宣布，龍梅女士已辭任獨立非執行董事，自2025年12月31日起生效，並同時辭去薪酬委員會主席及審核委員會成員職務。龍女士與董事會無意見分歧，亦無其他需披露事項。董事會感謝其對公司的貢獻。

陸文波先生獲委任為獨立非執行董事，自2025年12月31日起生效。陸先生現年44歲，擁有逾18年財務管理及會計經驗，曾任多家企業首席財務官，現任江蘇華威世紀電子集團有限公司首席財務官。陸先生已與公司簽訂為期三年的服務合同，年薪120,000港元。其與公司無關聯關係，符合GEM上市規則的獨立性要求。

董事會委員會組成隨即調整：陸文波先生接任審核委員會成員及薪酬委員會主席。

公司現時未能符合GEM上市規則多項規定，包括獨立非執行董事人數不足、審核委員會成員少於三人，以及薪酬及提名委員會未達獨立非執行董事佔多數的要求。公司承諾將於三個月內盡快委任合適人選以恢復合規，並會另行公告進展。