（原标题：独立非执行董事变更及董事委员会组成的变动）
方正控股有限公司宣布，陈仲戟先生因其他商业安排，已辞任公司独立非执行董事，自2025年12月31日起生效。陈先生与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。董事会对其贡献表示感谢。
谭美珠女士获委任为独立非执行董事，自2025年12月31日起生效。谭女士38岁，持有香港都会大学会计学（荣誉）工商管理学士学位，为香港会计师公会会员及执业会计师，拥有审计及公司秘书服务经验，并担任多家联交所上市公司公司秘书。过去三年内未于其他上市公司担任董事。其与公司无关联关系，无持有公司股份权益，并确认具备独立性。
谭女士将任职至下届股东大會，可重选，享有每月15,000港元董事袍金。同时，她获委任为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，并出任薪酬委员会主席。
因陈先生辞任，其原担任的审核委员会主席及成员、提名委员会成员职务由谭女士接任；赖雅明先生获委任为审核委员会主席；赖先生辞任薪酬委员会主席但仍留任成员；翟志胜先生辞任薪酬委员会成员。
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