太平洋网络(00543.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会的职权范围）

提名委员会（「委员会」）成员由董事会（「董事会」）委任，委员会大多数成员须为独立非执行董事，且至少有一名不同性别的成员。委员会主席由董事会委任，须由董事会主席或独立非执行董事担任。公司秘书担任委员会秘书，并负责会议记录。委员会会议法定人数为两名成员，存在利益冲突的成员不得计入法定人数并须回避表决。委员会每年至少召开一次定期会议，必要时可召开额外会议。会议议程及相关文件应至少提前3天发送给成员。会议记录须详细载明讨论事项、决议、出席人员及异议意见，并由公司秘书保存，供委员会或董事会成员查阅。委员会获授权调查职权范围内事务，并可向员工索取信息，员工须予以配合。委员会职责包括：每年检讨董事会架构、规模及组成，协助制定董事会技能矩阵；物色合格董事人选并提出任命或重选建议；评估独立非执行董事的独立性；就董事继任计划特别是董事会主席及行政总裁的接班安排提出建议；评估董事履职表现；支持董事会绩效评估工作。委员会应获得足够资源，并可获取独立专业意见。委员会须向董事会汇报决策或建议。委员会主席或其指定代表须出席公司股东周年大会，回应有关委员会工作的提问。

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