泸州银行(01983.HK)：董事会提名及薪酬委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名及薪酬委员会议事规则）

泸州银行股份有限公司董事会制定了《提名及薪酬委员会议事规则（2025年修订版）》，明确该委员会为董事会下设的专门工作机构，负责董事及高级管理人员的提名、薪酬政策制定及相关审议事项。委员会由3至5名董事组成，独立董事占多数，主任必须由独立董事担任。委员会主要职责包括：研究董事和高管的选择标准与程序，物色并推荐董事人选，审核董事会成员多元化政策，评估独立董事独立性，提出董事继任计划建议，审议全行薪酬管理制度，拟定董事及高管薪酬方案，并监督实施。委员会有权检讨执行董事及高管因职务终止所获赔偿的合理性，确保不出现自我利益冲突。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年不少于一次，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室存档，相关决议报董事会审批。规则还规定了回避表决、保密义务及与董事会的沟通机制等内容。