（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
湖南惠同新材料股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，预计2026年与广东新力新材料有限公司发生日常性关联交易，关联董事张冶回避表决，该议案无需提交股东会审议。会议还审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，提名管衡女士为非独立董事候选人，尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月14日召开临时股东会。
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