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海大集团: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-31 03:25:49

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

广东海大集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决机制、决议形成与执行、会议记录与档案保存等方面。特别规定了董事回避表决、利润分配审议流程、提案未通过后的处理及暂缓表决机制。规则强调董事会不得越权决策，董事需对定期报告签署确认意见，且会议相关材料保存期限为十年。

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