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建科院: 第四届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 03:17:55

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（原标题：第四届董事会第十二次临时会议决议公告）

深圳市建筑科学研究院股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过修订《公司信息披露管理办法》《公司募集资金使用管理办法》及制订《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案，上述议案均需提交2026年第一次临时股东会审议。董事会同时决定召开该次股东会，会议时间为2026年1月15日，股权登记日为2026年1月9日。公司还向董事会汇报了2025年投资项目后评价工作报告。

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