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湖南发展: 第十一届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 02:24:26

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（原标题：第十一届董事会第三十七次会议决议公告）

湖南能源集团发展股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于制定相关管理制度的议案》。其中，涉及关联交易事项的议案由非关联董事表决通过，相关财务数据已更新至2025年11月30日，且已获董事会各专门委员会审议通过。根据股东会授权，部分议案无需提交股东大会审议。

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