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永东股份: 《独立董事专门会议工作制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-31 01:11:59

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（原标题：《独立董事专门会议工作制度》（2025年12月））

山西永东化工股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和专门会议的召开程序。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等重大议题须经独立董事专门会议讨论，并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议通知一般提前3日发出，可采用现场或通讯方式召开，会议记录及档案需保存十年。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。

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