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日照港裕廊(06117.HK)：(1) 于2025年12月30日上午十时三十分举行之临时股东大会的投票表决结果;(2) 修订公司章程及废除监事会;(3) 委任非执行董事及变更薪酬委员会成员;及 (4) 委任职工代表董事内容摘要

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2025-12-31 00:03:32

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（原标题：(1) 于2025年12月30日上午十时三十分举行之临时股东大会的投票表决结果;(2) 修订公司章程及废除监事会;(3) 委任非执行董事及变更薪酬委员会成员;及 (4) 委任职工代表董事）

日照港裕廊股份有限公司于2025年12月30日召开临时股东大会，审议通过了修订公司章程及废除监事会的特别决议案，赞成票占出席会议股份的100%。监事会职能由审计委员会承接，原监事崔光辉、冯慧、谭伟光职务终止。同时通过采纳新的股东大会议事规则和董事会议事规则。会议选举金锋为非执行董事，并任命其为薪酬委员会成员，刘荣不再担任薪酬委员会成员。职工代表大会选举陈周为职工代表董事，其将继续担任执行董事及总经理职务。本次股东大会的表决结果已生效，相关章程修订及人事任命即时实施。

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