（原标题：股东特别大会通告）
新晨中國動力控股有限公司（股份代號：1148）謹訂於二零二六年一月二十日上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過普通決議案。決議案包括：(a)追認、確認及批准綿陽新晨動力機械有限公司（買方）、本公司（認購方）、山西蘭田實業集團有限公司（賣方）與中航蘭田裝備製造有限公司（目標公司）於二零二五年十月十六日訂立的股權收購協議及其項下擬進行的交易；(b)授權任何一名董事代表本公司就執行該協議及相關交易行使一切權力，包括簽署文件、加蓋公司印鑑及採取必要行動。通告亦載有股東出席及委任代表的程序、代表委任表格提交期限（大會舉行前48小時）、股東名冊暫停過戶安排（自二零二六年一月十五日至一月二十日），以及符合資格參與大會的股份過戶截止時間（二零二六年一月十四日下午四時三十分）。
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