康大食品(00834.HK)：(I)变更执行董事及独立非执行董事、委任董事会主席及委任行政总裁;(II)董事委员会组成之变动;及(III)更换授权代表内容摘要_股票频道

（原标题：(I)变更执行董事及独立非执行董事、委任董事会主席及委任行政总裁;(II)董事委员会组成之变动;及(III)更换授权代表）

中国康大食品有限公司（“本公司”）董事会宣布，自2025年12月30日起：高思诗先生获委任为执行董事及董事会主席；高岩绪先生获委任为行政总裁；孙钢先生、霍伟雄先生及刘碧琪女士获委任为独立非执行董事。同时，郎颖女士辞任执行董事及董事会主席；华石先生、李莹女士及王程先生辞任独立非执行董事。高思诗先生现年68岁，拥有逾30年食品行业经验，现任青岛康大控股集团董事长兼总经理，并于本公司附属公司担任董事及总经理职务，持有公司约71.96%股份。高岩绪先生现年60岁，自2006年起任公司执行董事，拥有逾20年食品生产经验，将兼任行政总裁，不领取额外酬金。三位新任独立非执行董事均具备专业背景，任期三年，年薪均为12万港元。董事会下设委员会成员同步调整：霍伟雄任审核委员会主席，孙钢任薪酬委员会主席，高思诗任提名委员会主席。此外，高岩绪先生与区咏诗女士共同获委任为联交所上市规则第3.05条规定的授权代表，郎颖女士不再担任该职。

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