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君禾股份: 君禾股份第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 22:08:54

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（原标题：君禾股份第五届董事会第十次会议决议公告）

君禾泵业股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任范超春先生为公司董事会秘书；预计公司及子公司2026年度与关联方开展日常关联交易，关联董事已回避表决；同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过制定《独立经营单元经营管理制度》及修订各董事会专门委员会工作制度；同时决定召开2026年第一次临时股东会。

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