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东亚机械: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 22:08:45

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

厦门东亚机械工业股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》等多项议案。会议决定拟变更公司名称及证券简称，系基于公司业务发展规划需要，属于品牌形象升级行为，符合公司战略规划和整体利益。该议案及多项制度修订议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部治理制度的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

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