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华新建材(06655.HK)：宪章文件 (多档案)内容摘要

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2025-12-30 21:27:50

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（原标题：宪章文件 (多档案)）

华新建材集团股份有限公司章程于2025年12月9日修订并生效，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会与董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、类别股东表决程序、争议解决机制等内容。公司注册资本为人民币20.78995649亿元，总股本2,078,995,649股，其中A股占64.66%，H股占35.34%。章程规定股东会为公司权力机构，董事会对股东会负责，经理为法定代表人。公司实行内部审计制度，聘请符合资质的会计师事务所进行年度审计。利润分配以现金分红为主，原则上每年一次，现金红利总额不低于当年归属于母公司净利润的三分之一。涉及类别股东权利变更事项需经类别股东会特别决议通过。与H股股东相关的争议应提交香港国际仲裁中心仲裁，适用中国法律，裁决为终局。

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