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欣贺股份: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 20:54:20

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（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

欣贺股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过补选陈国汉先生为第五届董事会非独立董事的议案，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时，因董事变动，会议审议通过调整第五届董事会战略委员会成员的议案。会议还决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月16日以现场与网络投票相结合方式举行。上述董事补选及委员会调整事项尚需提交股东会审议。

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