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建滔积层板(01888.HK)：独立非执行董事辞任及委任及董事会各委员会组成变动内容摘要

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2025-12-30 20:15:10

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（原标题：独立非执行董事辞任及委任及董事会各委员会组成变动）

建滔积层板控股有限公司宣布，独立非执行董事叶澍堃先生将自2025年12月31日起辞任董事职务，同时不再担任董事会薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员。叶先生确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。董事会欢迎容海恩女士，太平绅士，获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会和提名委员会成员，自2025年12月31日起生效。容女士现年48岁，为执业大律师，具备丰富的民事、商业及刑事法律经验，并曾担任香港立法会议员。目前亦担任华润建材科技控股有限公司社区关系总监及联洋智能控股有限公司独立非执行董事等职务。容女士确认过去三年未在其他上市公司担任董事，与公司无关联关系，且符合上市规则下的独立性标准。公司对叶先生的贡献表示感谢，并欢迎容女士加入董事会。

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