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恒和集团(00513.HK)：股东大会通告内容摘要

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2025-12-30 19:33:46

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（原标题：股东大会通告）

恒和珠宝集团有限公司（股份代号：00513）发布股东大会议案通告，宣布将于2026年1月22日上午11时正于香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店1楼黄埔厅01及02举行股东大会。会议将考虑并酌情通过一项普通决议案，内容包括：(a) 批准、追认及确认卖方恒和矿业控股有限公司、买方立方石控股有限公司及卖方担保人本公司于2025年9月23日订立的有条件买卖协议，以及2025年10月15日订立的补充协议，涉及待售股份及待售贷款的买卖交易；(b) 授权一名或两名董事代表公司签署与协议相关的文件、采取必要行动，以实施和完成相关交易，并同意可能有利于公司及股东整体利益的修改或豁免。通告同时载明股东参会及委任代表的程序、代表委任表格提交时限，以及为确定参会资格的股份过户截止安排。

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