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古汉医药: 董事会审计委员会工作规程内容摘要

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2025-12-30 19:12:13

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（原标题：董事会审计委员会工作规程）

古汉医药集团股份公司制定了董事会审计委员会工作规程，明确了审计委员会的设立、构成、职责与职权、决策程序及议事规则。审计委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人，负责公司财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及行使《公司法》规定的监事会职权。公司不设监事会，相关职能由审计委员会行使。规程还规定了审计委员会在财务报告审阅、会计师事务所选聘、内部审计监督、重大事项检查等方面的职责，并要求定期披露履职情况。

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