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渤海汽车: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 17:20:14

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（原标题：董事会议事规则）

渤海汽车系统股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的构成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。规则规定董事会会议的召开方式、通知时限及决议通过条件，并强调董事的忠实与勤勉义务。涉及对外担保、利润分配、关联交易等事项需经董事会审议。独立董事须具备五年以上相关工作经验，且不得在公司附属企业任职。规则还明确了董事会议事记录、决议执行及信息披露要求。

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