（原标题：第六届董事会专门委员会换届公告）
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会成员已由2025年第二次临时股东会选举产生。公司于2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案。各专门委员会委员名单已确定，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会召集人为会计专业人士，独立董事均占半数并担任召集人。委员会成员均不在公司担任高级管理人员。委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。本次换届为任期届满正常换届，符合相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
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