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水晶光电: 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 04:01:54

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月））

浙江水晶光电科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，该委员会由9名董事组成，包括董事长和至少1名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资、资本运作及ESG相关事宜。委员会主任由董事长提名并经董事会批准，委员任期不超过3年，可连任。委员会行使职权时需形成决议提交董事会审议，董事会应充分尊重其建议。会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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