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潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则内容摘要

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2025-12-30 03:59:44

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（原标题：山西潞安化工科技股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则）

山西潞安化工科技股份有限公司制定了《董事会战略和发展委员会工作规则》，明确战略和发展委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大融资方案等进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事，董事长为当然成员并担任召集人。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。日常办事机构为公司证券部，负责会议组织、材料准备等工作。该规则自董事会审议通过之日起施行。

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