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昆药集团: 昆药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-30 01:40:58

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（原标题：昆药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

昆药集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的职权范围，包括中长期发展决策、经理层选聘与考核、薪酬管理、职工工资分配及重大财务事项管理等。规定董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开4次，临时会议可在紧急情况下随时召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及收购本公司股份等重大事项需三分之二以上董事出席并表决通过。董事应亲自出席会议，特殊情况可委托他人代为出席，但需遵守关联交易、独立董事等回避与委托限制。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。

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