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渤海银行(09668.HK)：渤海银行股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作规则内容摘要

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2025-12-29 21:25:35

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（原标题：渤海银行股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作规则）

渤海银行股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作规则于2025年12月18日经第六届董事会第十二次会议修订。该委员会为董事会下设专门机构，负责审议董事及高级管理人员的选任程序与标准，提名合适人选，并评估其任职资格。委员会需每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，并就董事会成员多元化政策制定及检讨提出建议。同时，委员会负责审核董事与高管的薪酬政策、薪酬方案及绩效考核指标，确保薪酬安排合理透明，且不涉及自我利益冲突。委员会由不少于五名董事组成，多数应为独立董事，至少三分之一具备财务专业背景，并设主任委员一名，由独立董事担任。委员会定期召开会议，履行职责时可要求高级管理人员提供支持，并可聘请外部专家提供意见。相关议事规则、表决机制及保密义务均有明确规定。

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