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中国外运(00598.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-29 21:18:34

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（原标题：海外监管公告）

中国外运股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月版），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法独立、高效运作。董事会由十二名董事组成，其中外部董事占比超二分之一，独立董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可设副董事长一名，均由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括制定公司战略、年度财务预算、利润分配方案、聘任高级管理人员、决定内部管理机构设置等多项职权。董事会下设审计、薪酬、提名及战略与可持续发展等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。会议记录及决议需由董事签字确认，董事对决议承担责任。

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