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中船防务(00317.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-29 21:09:40

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（原标题：海外监管公告）

中船海洋与防务装备股份有限公司发布《董事会授权管理规定》公告，该规定经2025年12月29日第十一届董事会第十八次会议修订。规定明确董事会授权是指将部分法定职权委托董事长、总经理行使的行为，坚持依法合规、分层管理、权责明确原则。董事会不可授权事项包括召集股东会、制定利润分配方案、聘任高级管理人员、制定股权激励计划等法定职责。授权事项须在《公司章程》及公司基本制度框架内进行，被授权人须通过专题会议或总经理办公会集体决策，不得越权或擅自变更授权内容。董事会负责监督授权执行，被授权人需定期报告授权事项执行情况。当外部环境重大变化或决策严重偏离预期时，应提交董事会重新决策。授权终止情形包括期限届满、被撤销或其他必要情况。董事会秘书协助授权管理，董事会办公室为归口部门。董事会及被授权人均承担相应责任，确保授权不免责。

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