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中船防务(00317.HK)：中船防务审计委员会实施细则内容摘要

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2025-12-29 21:08:37

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（原标题：中船防务审计委员会实施细则）

中船海洋与防务装备股份有限公司修订《审计委员会实施细则》，经2025年12月29日第十一届董事会第十八次会议审议通过。细则明确审计委员会为董事会下设专门机构，由三名非执行董事组成，其中至少两名为独立非执行董事，且一名具备会计专业资质，负责召集和主持会议。委员会主要职责包括：协助董事会审查财务状况、内部控制及风险管理；监督内外部审计工作；选聘及评估外部审计机构；审核财务信息及其披露；审议环境、社会及管治（ESG）相关事项；行使《公司法》规定的监事会职权，如检查公司财务、监督董事及高管行为等。委员会须定期召开会议，对财务报告、会计师事务所聘用、内部控制评价等事项进行审议，并提交董事会决策。细则还规定了会议议事规则、表决程序、档案保存及保密义务等内容。

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