（原标题：海外监管公告）
中船海洋与防务装备股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，委员会由罗兵任主任委员，成员包括顾远、尹路、任开江、聂黎军。会议提名程柏林先生为第十一届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，待股东会审议批准。程柏林先生曾任广州文冲船厂、中船黄埔文冲船舶有限公司、中船九江工业有限公司等多家企业高管，现任中国船舶集团华南船机有限公司董事、中船黄埔文冲船舶有限公司董事，未持有公司股份，符合董事任职资格。此外，会议审议通过修订公司《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会授权管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理规定》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计章程》《内部控制管理规定》，并制定《董事和高级管理人员离职管理规定》。
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