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北方铜业: 北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-29 20:39:38

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（原标题：北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订））

北方铜业股份有限公司于2025年12月26日经第十届董事会第六次会议审议通过《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及ESG治理等事项，并提出建议。委员会会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于十年。

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