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CGII HLDGS(01940.HK)：董事会薪酬委员会职权范围内容摘要

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2025-12-29 20:14:49

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（原标题：董事会薪酬委员会职权范围）

本公司董事会薪酬委员会（「委员会」）根据董事会于2020年6月17日通过的决议成立。委员会成员由董事会从董事会成员中任命，至少三名成员，多数须为独立非执行董事，委员会主席必须为独立非执行董事。公司秘书担任委员会秘书，缺席时可由出席会议成员临时指定。委员会每年至少召开一次会议，可行使多项权力，包括审阅董事及高级管理人员的服务合同、就薪酬方案提出建议、要求解雇失职员工或提议罢免董事、获取外部专业意见、检讨职权范围有效性等。委员会职责涵盖制定董事及高管薪酬政策、审批薪酬方案、评估执行董事表现、审议服务合同条款、批准离职补偿、审查股份计划事项，并确保无董事参与自身薪酬决策。委员会主席应出席股东周年大会回应相关提问。委员会职权范围须在公司及联交所网站公开，并于2025年12月采纳。

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