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文科股份: 第六届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-29 20:10:36

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议的公告）

广东文科绿色科技股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资设立基金暨关联交易的议案》和《关于公司经营班子2025年度绩效考核方案的议案》。其中，投资设立基金事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，表决结果为5票赞成；经营班子2025年度绩效考核方案获全体董事一致通过。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

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