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青岛控股(00499.HK)：独立非执行董事之辞任及董事会及董事会委员会组成之变动内容摘要

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2025-12-29 20:10:07

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（原标题：独立非执行董事之辞任及董事会及董事会委员会组成之变动）

青岛控股国际有限公司宣布，尹德胜先生及李雪先生因企业管治守则关于独立非执行董事任期的规定，自2025年12月29日起辞任公司独立非执行董事。二人确认与董事会无任何意见分歧，亦无须予披露的事项。辞任后，尹先生不再担任提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员；李先生不再担任审核委员会主席及成员，以及提名委员会和薪酬委员会成员。董事会对二人任职期间的贡献表示感谢。此外，自2025年12月29日起，祁艳女士获委任为审核委员会主席，其已于2025年6月27日起担任独立非执行董事及各董事会委员会成员。董事会欢迎祁女士履新。本次变动后，公司现任独立非执行董事为王亚平先生、祁艳女士及冯恩新先生。

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