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万孚生物: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-29 19:45:25

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（原标题：董事会议事规则）

广州万孚生物技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，涵盖董事会职权、组成、会议召开、议案提出、通知方式、表决程序等内容。董事会由不少于七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过。规则还规定了董事的选举、辞职、忠实义务及会议记录保存等事项。

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